Titulación Profesional

Modalidad
Online
Titulación
URJC + IOE

Presentación

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

El Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal.

El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

  • Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
  • En todas deberá existir un responsable de esta área: el Controller Jurídico.
  • Se trata de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Esta nueva profesión, de enorme proyección, podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos.

Las empresas necesitan conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y todos aquellos que quieran dedicarse  a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías a este nuevo perfil profesional.

Programa

Asignatura 1. La responsabilidad de las personas jurídicas. El Controller Jurídico.

  • El Controller Jurídico.
  • Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
  • Programas de cumplimiento.

Asignatura 2. Controller Jurídico y derechos del trabajador.

  • Criminalidad dentro de la empresa.
  • Estrategias de prevención del delito en la empresa.
  • Los sistemas de denuncia o sistemas whistleblowing.
  • Derecho de los trabajadores.
  • Derecho de protección de datos del empleado.

Asignatura 3. La posición jurídica del Controller Jurídico.

  • La intervención delictiva del Controller Jurídico.
  • La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
  • Autolimpieza empresarial.
  • Investigaciones empresariales internas.
  • Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
  • Los comités de auditoría y control interno. 

Asignatura 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial.

  • La persona jurídica en el Código Penal español.
  • Sanciones penales contra persona jurídicas.
  • Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
  • Cuestiones procesales.
  • Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
  • Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

  

Objetivos

  • Ofrecer una visión profunda del perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
  • Establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.)
  • Diseñar e implantar la política y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta  en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos.

@IOE Business School 2017

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