Titulación Profesional

Modalidad
Online
Duración
50 horas
Titulación
IOE

Descripción del Curso o Máster

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

Este curso especializado en prevención del delito empresarial abordará tema centrales de esta problemática. Para ello se tratarán las auditorías como mecanismo regulador y un instrumento para conocer el cumplimiento de las normas.

Además se explicará la responsabilidad penal de la persona jurídica y prevención del delito empresarial. De manera que se conocerá la regulación en el código penal, los precedentes,  formas de imputación. Los delitos, penas, consecuencias accesorias y medidas cautelares.

Por otro lado, los alumnos de esta formación en prevención del delito en la empresa tendrán acceso a material práctico. Y la prevención general positiva, negativa y resocialización.

Formación en prevención del delito en la empresa online

Comencemos acotando qué es una auditoría y cuál es su funcionalidad. Esta acción consiste en la evaluación de un asunto con el objetivo de expresar una opinión. En este sentido, veremos en la capacitación de prevención del delito empresarial que existen variados puntos de vista. Es decir, la empresa, el auditor, la normativa vigente y todas las exigencias.

Para que las auditorías de prevención del delito empresarial funcionen, la información que ofrecen las instituciones debe ser fiable y completa. Asimismo, debe cumplir con la estructura adecuada y estar integrada para que sea correctamente entendida por los grupos de interés.

De manera que para conocer la situación real de una empresa, es necesario pasar de un esquema centrado. Y mutar hacia un sistema de modelo integral que incluyan las variables de organización y gestión. Tal y como se aprenderá en el curso de prevención del delito empresarial.

Si el auditor necesita contar con un conocimiento completo e integrado de la situación de la empresa. Para realizar un correcto estudio de prevención del delito empresarial. Se debe también auditar el mecanismo central de gestión de los riesgos, sistemas de control, etc.

La auditoría supone mayor amplitud en los controles y los riesgos de una entidad. Con el objetivo de conocer cómo los afrontan y qué recursos invierten en la prevención del delito empresarial.

Acercamiento a los planes de prevención

En esta formación de prevención del delito empresarial se atenderán varios puntos de vista especializados. Primeramente está la prevención general positiva que indica que las penas de las personas jurídicas cumplirían la función de aumentar la probabilidad de éxito en el restablecimiento comunicativo de la norma. De manera que derivan como prestación a reforzar la fidelidad al Derecho. Tal y como se aprenderá en el curso de prevención del delito empresarial, la imposición de penas a personas jurídicas. Supone que de forma generalizada, la sociedad aumente su autorresponsabilidad corporativa.

Por el contrario, la  prevención general negativa como fin de las penas imponibles a persona jurídica. Generalmente tiene como intención la disuasión del posible delincuente. Mediante el cálculo de consecuencias positivas y negativas que reportará su acción y que tipificaremos en el curso de prevención del delito empresarial.

De ahí que las penas persiguen amenazar a los entes colectivos para arrojar un saldo negativo en el cálculo de costes y beneficios. En estos casos, el fin de las penas imponibles e la prevención negativa misma. Teniendo la prevención del delito empresarial, estas penas persiguen que la empresa no vuelva a cometer delitos.

A modo de cierre de este segmento del curso de prevención del delito empresarial presentaremos la resocialización. Entendiendo la misma como la capacidad de desarrollar la actividad corporativa sin cometer hechos delictivos. Ya que, técnicamente, el derecho penal de las personas jurídicas y personas físicas debe proponerse conseguir los mismos objetivos. O sea, que todos desarrollen sus actividades sin cometer acciones delictivas.

Las penas pretenden la reinserción o rehabilitación social. Aunque nada impide reconocer la prevención general o prevención especial. Pues algunos expertos en la prevención del delito empresarial establecen que se reconocen más negativas consecuencias. Para quienes han sido condenados por un número mayor de delitos.

Algunas formas de imputación

En este programa experto en prevención del delito empresarial trataremos los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica. Los que hayan sido en su provecho o llevados a cabo por representantes de hecho o derecho.

Como aprenderemos, la responsabilidad penal de la persona jurídica existirá aunque la persona física no sea individualizada. O no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Esté exenta de responsabilidad por falta de culpabilidad, haya fallecido o se halla sustraído a la acción de la justicia.

De tal manera, que como consecuencia puede responder por el delito la persona física y jurídica, o únicamente la persona jurídica. En el caso de los delitos llevados a cabo por el administrador o representante existen varias designaciones. El curso de prevención del delito empresarial preparará a sus estudiantes para determinar quién es el legal representante. Generalmente, el método más rápido es acudir a la legislación mercantil para saber estos datos.

Además, para que concurra la responsabilidad penal de la sociedad. La actuación ilícita se tuvo que haber llevado a cabo en nombre o por cuenta de la sociedad. O por provecho directo o indirecto de la sociedad, ya sea por la obtención de beneficios. O ahorro de un coste a propósito para conseguir el incremento del riesgo de un resultado delictivo.

Por el contrario, los delitos o crímenes cometidos por subordinados, debe ser en durante el ejercicio de actividades sociales. Por cuenta y en provecho de la empresa, como se especifica en el curso de prevención del delito empresarial.

El concepto y fin de las medidas cautelares

Para finalizar, comentamos que contra la persona jurídica imputada se puede y debe poner en marcha determinadas acciones. En dependencia del resultado, se puede establecer la clausura temporal de los locales o establecimientos. La suspensión de las actividades sociales o la intervención judicial.

En este programa de prevención del delito empresarial. Se verá cómo se constituyen como elementos legales de prevención de las contingencias que provocan las dilaciones. Este hecho se emprende para prevenir que siendo estimada en la resolución judicial que pone fin al proceso. Se pueda impedir o dificultar, ambas acciones las explicaremos en esta formación en prevención del delito empresarial.

Por lo mismo y sin perder de vista la naturaleza de tales medidas, la finalidad de tal adopción. No se puede asegurar que las futuras responsabilidades puedan incurrir en la persona jurídica. Sino que, al menos, logre impedir que durante la sustanciación del procedimiento se puedan seguir cometiendo sucesos ilícitos e ilegales.

Tendremos en cuenta además en este curso de prevención del delito empresarial. Que como cualquier medida cautelar a adoptar en un procedimiento penal. Para su adopción y puesta en marcha deberán cumplirse los requisitos establecidos en la legislación y la jurisprudencia.

Por último, la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal introdujo un nuevo artículo. Que refiere a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se estudiará en este curso de prevención del delito empresarial. Uno de los apartados dispone manifiestamente que tales medidas deban aplicarse acordando la petición de parte.

Y la celebración de vista a la que se citará a todas las partes involucradas, que deberán personarse. Finalmente, el auto que decida sobre la medida cautelar será recurrible en apelación. Tal y como se comentará en este programa experto en responsabilidad penal de personas jurídicas y prevención del delito empresarial.

 

Plan de Estudios

Tema 1. La persona jurídica en el código penal español.

  • Introducción.
  • La ley 5/2010, de 22 de junio.
  • La ley 1/2015, 30 de marzo, de reforma del cp. El futuro cp.
  • Posiciones a favor y en contra.
  • Titulares de la responsabilidad penal. Exclusiones
  • Formas de imputación.
  • Cuestiones generales.
  • Delitos cometidos por el administrador o representantes.
  • Delitos cometidos por los subordinados.
  • Responsabilidades penales independientes.
  • Circunstancias modificativas de la responsabilidad persona intransferibles.
  • Prevención de intentos de eludir responsabilidad penal.
  • Circunstancias atenuantes.
  • Circunstancias agravantes.

 Tema 2. Sanciones penales contra persona jurídicas.

  • La prevención general positiva.   
  • La prevención general negativa.
  • La prevención especial negativa.
  • La pena multa.
  • Disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de las actividades.
  • Clausura de locales y establecimientos.
  • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
  • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.
  • Intervención judicial.
  • Criterios de determinación de la pena.

Tema 3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada del delito.

  • Introducción.
  • Medidas cautelares.
  • Medidas cautelares imponibles a una persona jurídica inmersa en un procedimiento penal.
  • Medidas cautelares imponibles a un ente sin personalidad jurídica inmersa en un procedimiento penal.
  • Duración.
  • Alteración de las medidas adoptadas.
  • Vicisitudes durante el cumplimiento.
  • Responsabilidad civil derivada de delito.

Tema 4. Cuestiones procesales.

  • Introducción.
  • Catálogo de delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
  • Delito de trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos.
  • Delitos de estafa.
  • Delitos de insolvencia punible.
  • Delito de daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Delito de blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social.
  • Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos.
  • Delito relativo a las radiaciones ionizantes.
  • Delito de estragos.
  • Delitos de tráfico de drogas.
  • Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Delitos de cohecho.
  • Delitos de tráfico de influencias.
  • Delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
  • Delito de captación de fondos para el terrorismo.

Tema 5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.

  • Catálogo de delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
  • Delito de trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
  • Delitos de estafa.
  • Delitos de insolvencia punible.
  • Delitos de daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Delitos de blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social.
  • Delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
  • Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo.
  • Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y delito de establecimiento. de depósitos o vertederos tóxicos.
  • Delitos relativos a las radiaciones ionizantes.
  • Delitos de estragos.
  • Delitos de tráfico de drogas.
  • Delitos de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
  • Delitos de cohecho.
  • Delitos de tráfico de influencias.
  • Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
  • Delitos de captación de fondos para el terrorismo.

Tema 6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

  • Introducción.
  • Catálogo de delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas.             
  • Delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos.
  • Delito de trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
  • Delito de descubrimiento y revelación de secretos.             
  • Delito de estafa.
  • Delitos de insolvencia punible.
  • Delitos de daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Delitos relativos al mercado y a los consumidores.

Objetivos del Curso o Máster

  • Definir y capacitar para poder establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros.
  • Dar a conocer la política  y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos delictivos.

@IOE Business School 2017

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