Titulación Profesional

Modalidad
Online
Duración
50 horas
Titulación
IOE

Descripción del Curso o Máster

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

Contamos, en esta compañía, con un programa excelente centrado en la Posición del Controller Jurídico. El éxito y la aclamación a nuestra compañía se deben, en parte, a este tipo de programas de estudios.

Todos ellos consiguen que alcancemos esa consolidación como una de las empresas más destacadas en el ámbito formativo. Los alumnos que se forman en esta compañía comparten nuestro mismo objetivo.

Unidos tratamos de conseguir obtener una formación que destaque en el ámbito de la calidad. La preparación que les ofrecemos tiene que estar a la altura de las expectativas que se van a presentar.

De esta manera, lo que buscan los alumnos y lo que les garantizamos es una titulación especializada. Estudios que sean capaces de satisfacer por completo sus necesidades. Siendo esta la razón principal por la que se confía en nuestra compañía, nuestra motivación es estar a la altura.

Hazte especialista en la Posición del Controller Jurídico online

De esta manera, nuestra obligación es trabajar sin descanso. Por eso buscamos siempre cumplir con las expectativas de nuestros alumnos. En este programa enfocado en la figura del Controller Jurídico nos centramos en la reforma del Código Penal.

De esta forma, se obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos. Éstas se enfocan a los comportamientos delictivos que se pueden presentar en la empresa.

También tendremos en cuenta a sus representantes, administradores y empleados. Además, este programa de estudios se encuentra totalmente anclado a la modalidad online o no presencial.

Para nosotros esto supone una auténtica ventaja significativa que podrá ser utilizada por el alumno. De esta manera, el estudiante podrá avanzar de manera libre y autónoma en el estudio de su formación.

Del mismo modo, no supondrá para nuestro alumnado ningún problema combinar su vida personal y profesional con su estudio en esta formación.

Controller Jurídico, una figura indispensable en la empresa 

Si hay un cargo de importancia en cualquier empresa actual es el del Compliance Officer. Esta es otra manera de referirse al Controller Jurídico, eje principal de esta formación.

La figura de la que hablamos, si bien es relativamente nueva, no está exenta de responsabilidades. Las responsabilidades del Controller Financiero son muchas y muy variadas. Se responsabilizará de que se cumpla el marco legal, que afecta a la empresa en el ámbito de lo penal.

Es una profesión nueva, pero no obstante, cuenta con una proyección enorme. Podrán ejercer el cargo de Compliance Officer personas físicas individuales, órganos colegiados o incluso abogados y bufetes externos.

Las empresas y corporaciones necesitan conocer las responsabilidades, el perfil profesional y la experiencia de esta destacada figura. Se tiene que atender también a sus especializadas aptitudes y actitudes.

Y, por descontado, no se debe desatender a las personas que quieran dedicarse a esta nueva profesión. Los aspirantes a Controller Jurídico necesitan formarse para poder responder con garantías a lo que se espera de ellos. 

La intervención en la acción delictiva 

El Compliance Officer es la nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal. Por lo tanto, nos referimos a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.

En virtud de esta normativa se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, perteneciente al Código Penal. Se trata de la cuarta reforma de la Ley Orgánica propugnada en 1995 en materia de responsabilidad de las personas jurídicas

Con este proyecto de reforma se pretende introducir modificaciones en el Código Penal de manera clara y definitiva. Una de ellas es la figura del Controller Jurídico o Compliance Officer.

Podemos definir esta figura como la persona o el órgano colegiado responsable del cumplimiento de las normas jurídicas. Todas ellas se aplican en el ámbito de la empresa. 

¿Cuáles son las obligaciones de las empresas? Conócelas en el curso de Controller Jurídico

El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal obliga a todas las empresas a varias cosas. Entre ellas, a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas referidas a la prevención de comportamientos delictivos en la empresa.

Esto atañe también a sus representantes, administraciones y empleados. Del mismo modo, también es necesario adoptar e implantar modelos que ayuden a prevenir todo tipo de delitos.

Por lo tanto, se hace imprescindible contar con un responsable en esta área. Y esa es la misión fundamental del Controller Jurídico. Se trata de una profesión que se encuentra en constante crecimiento.

En los próximos años, el desempeño de esta función va a exigir un alto nivel de profesionalización. No importa si se trata de responsable individual o si se ejerce como parte de un órgano colegiado.

Su importancia se irá acrecentando con el tiempo. Teniendo en cuenta la proyección de este ejercicio, podrán ejercer esta profesión personas físicas individuales. Del mismo modo, también podrá ser realizada por órganos colegiados o abogados.

Y también podrán llevarla a cabo bufetes externos

Conocer las responsabilidades del Compiance Officer 

Las empresas y corporaciones necesitan conocer en todo momento qué ocurre en su seno. Para ello, las actitudes y responsabilidades del Controller Jurídico son imprescindibles.

Todos aquellos que quieran dedicarse a esta profesión tienen que formarse de la manera más adecuada posible. De esta forma se podrá responder con garantías a este nuevo perfil profesional.

En el transcurso de nuestra formación atenderemos a cuestiones de interés, como el origen de la expresión "compliance". Su nacimiento se debe al derecho angloamericano.

Una traducción adecuada de dicho término podría ser la de programa de cumplimiento efectivo. También podríamos tomarlo como programa de cumplimiento legal. Sin embargo, dirimiremos estas cuestiones a lo largo de la formación en Controller Jurídico. 

Conoce los programas de Compliance 

Este curso especializado en Controller Jurídico abordará de manera específica el tema de la criminalidad. Trataremos de ayudar a los alumnos a identificar los posibles nexos de unión entre los tipos de trabajo y las características de los delitos más comunes.

También abordaremos las distintas condiciones que se tienen que dar en el ámbito y el entorno laboral. Es muy importante marcar de una manera adecuada las características de los trabajadores.

Debemos tener en cuenta que el delito intraempresarial se explica a través de las peculiaridades de la organización. También lo hace a través de la sociedad y de las distintas relaciones laborales.

Esto es relevante a fin de establecer mecanismos de reacción contra la delincuencia en el seno empresarial. Además también hay que reaccionar contra la reducción de actividades delictivas y las posibles estrategias de prevención y reacción frente al delito

Para ello deben tenerse muy presentes los programas de compliance. Estos están dirigidos a prevenir este tipo de criminalidad. Se constituye, por lo tanto, una reacción a la criminalidad empresarial y un mecanismo de defensa de la persona jurídica

Por lo tanto, nuestro programa en Controller Jurídico mostrará que en las empresas y sistemas legales, se establecen adecuadamente estos programas de compliance. Además, atenderemos a la descripción de las diversas medidas destinadas a impedir la criminalidad empresarial.

Inicia ya tus estudios en el curso en La Posición del Controller Jurídico

Si estás pensando en especializarte en lo que te gusta, en el ámbito del Controller Jurídico, has encontrado la formación ideal para ti. Recibirás una instrucción totalmente adecuada a tu nivel que te servirá para formarte con las mejores competencias y prestaciones de futuro.

No dudes que los mejores profesionales se encontrarán en todo momento a tu servicio. Con ellos conseguirás convertirte en el exitoso profesional especializado que siempre has querido ser. Por lo tanto, no lo dudes ni un segundo más.

Ponte en contacto con nosotros y solicita información sin compromiso. Estaremos encantados de facilitarte el acceso a una formación de éxito que hará las delicias de los más exigentes. ¡Te estamos esperando! ¡Ven y fórmate con nosotros!

Plan de Estudios

Tema 1. La intervención en la acción delictiva del controller jurídico. 

  1. La intervención delictiva del controller jurídico.
  2. fraudes y delitos económicos.

Tema 2. La posición del controller jurídico y los abogados. 

  1. Los In-House Counsel.
  2. Estudio Global de KPMG.
  3. Observaciones finales.

Tema 3. Autolimpieza empresarial.

  1. Introducción.
  2. Las investigaciones internas dentro del sistema de compliance management. 
  3. Notas esenciales sobre las investigaciones internas. 
  4. Pautas generales para la elaboración y la implementación de autorregulaciones. 
  5. Injerencias en la esfera de la intimidad de los empleados y neutralización de los riesgos penales.
  6. Conclusiones finales.

Tema 4. Investigaciones empresariales internas.

  1. Introducción y antecedentes históricos.
  2. Tipos de investigaciones empresariales internas.
  3. Beneficios penales de la realización de investigaciones internas en la empresa.
  4. Deberes del empresario: aparente colisión.
  5. Investigaciones internas y correo corporativo: un nuevo criterio para su validez jurídico-penal.
  6. Límites jurídico-penales del empresario en relación al control de los medios de producción.
  7. El recurso a investigadores privados.
  8. Intrusión en la esfera íntima de los empleados a través de la formulación de preguntas sobre cuestiones personales.
  9. ¿Se podría justificar el actuar del empresario?.
  10. Conclusión.
  11. Así actúan los 'forenses' del delito empresarial para cazar al defraudador.

Tema 5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.

  1. Preámbulo y concepto de investigación empresarial interna.
  2. “constelaciones de partida” para las investigaciones internas en la empresa.
  3. Decisiones por parte de la empresa en relación a las investigaciones internas.
  4. La decisión empresarial de consultar a abogados externos.
  5. Limitaciones del asesoramiento por el abogado en el ámbito de una investigación interna en la empresa.
  6. Conclusión.
  7. Investigaciones internas: un marco general.

Tema 6. Los comités de auditoría y control inerno. 

  1. Introducción.
  2. Que es una auditoría y para que sirve.
  3. Preguntas clave.
  4. Encuesta global 2015 De comites de auditoría KMPG.
  5. La auditoría del futuro y el futuro de la auditoría.

Objetivos del Curso o Máster

Los objetivos principales de este curso son:

  • Definir el perfil del Compliance  Officer.
  • Capacitar para poder establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.) que posibilite el  diseño e implantación de la política  y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta  en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos.

@IOE Business School 2017

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